HiPay Marketplace – Lutte contre le Blanchiment de Capitaux/Financement du Terrorisme (LBC/FT)

Formation sur les lignes directrices sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la finance inclusive

Le FATF-GAFI (Financial Action Task Force - Groupe d'action financière) considère que la promotion de systèmes et de services financiers régulés est centrale pour la définition de régimes de Lutte contre le Blanchiment de Capitaux/Financement du Terrorisme (LBC/FT) efficaces. Toutefois, une approche excessivement prudente en matière de LCB/FT peut avoir pour conséquence involontaire l’exclusion du système financier formel d’activités et de clients légitimes.

Vous trouverez ici des documents informatifs pour mieux comprendre le cadre légal et réglementaire ainsi que l'organisation et la surveillance des opérations.