In qualità di fornitore di servizi di pagamento, HiPay ha l'obbligo legale d'identificare le società e i titolari effettivi dei suoi futuri merchant, nonché di analizzare il modello di business prima di consentire loro di effettuare transazioni tramite i siti web.
Pertanto, per creare un account merchant HiPay devi fornirci i seguenti documenti.
- Certificato di registrazione (es. Visura camerale):
- Questo documento deve essere certificato da un'autorità legale.
- Questo documento deve includere il nome della società, il suo indirizzo, la data di costituzione e il numero della società, nonché il nome dei suoi amministratori.
- Tale documento deve essere stato rilasciato negli ultimi tre mesi.
- Documento d'identità:
- È richiesto un documento d'identità per gli amministratori della tua società, il firmatario del contratto con HiPay e qualsiasi beneficiario effettivo (persona fisica che, direttamente o indirettamente, possiede o controlla più del 25% delle azioni o dei diritti di voto della società, o che comunque esercita un controllo effettivo sulla gestione della società).
- Sono accettati passaporti europei, carte d'identità, permessi di soggiorno o patenti di guida.
- Organigramma del gruppo con indicazione delle percentuali di possesso fino ai beneficiari effettivi:
- Se la tua azienda ha almeno un azionista che è una società, avremo bisogno di un organigramma della struttura del tuo gruppo aziendale per comprendere la struttura proprietaria dei titolari effettivi.
- Questo documento deve rispecchiare accuratamente la struttura azionaria della società e indicare ogni azionista persona fisica che sia un beneficiario effettivo della società.
- Questo documento deve essere firmato e datato.
Per verificare le informazioni fornite, HiPay segue un processo di onboarding che ci consente di convalidare la richiesta di creazione dell'account.
Requisiti di formato e dimensione dei file:
- JPG, JPEG, PNG or PDF
- 10 MB massimo
Tutti i documenti devono essere:
- validi,
- in buone condizioni,
- chiaramente leggibili,
- a colori (per i documenti d'identità),
- sullo stesso file (fronte e retro),
- scansionato interamente (con tutti gli angoli visibili),
- non tagliato.
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